[2012년 제8차 정기이사회]

일 시 :  2012. 12. 22(토)   오후 2시 00분

장 소 : 아시테지 코리아 사무국 회의실

■성원보고

이사 총 13명 중 참석 9명, 외 감사1명

- 참  석 :       김숙희, 방지영, 이덕인, 김석홍, 박병곤, 손영태, 조윤진, 이재상, 김영배 (이사 9명)

                   노병갑 (감사 1명)

- 불참/위임 :  위임없음

                   권고섭, 박정용, 송애경, 허정 (이사 4명)

                   배은욱 (감사 1명)

- 사무국 :       박문식, 도상원, 신복희

■보고사항

1.    정관개정소위 경과보고

             11.28 / 12.03 / 12.22 정관개정소위원회 개최 및 활동사항 보고 (방지영부이사장)

2.     정관개정관련 공개토론회 결과보고

12.17 공개토론회 개최 및 회의 결과보고 (방지영부이사장)

■토의사항

1. 총회 의결정족수

-위임장이 전체 출석인원의 과반수를 넘을 수 없다.

-위임장이 전체 출석인원의 과반수를 넘으면 총회는 무산된다.

2. 회원규정 : 단체회원/개인회원

-단체회원에게만 혜택이 있다. 개인회원에게도 혜택 필요.

3. 총회 의결 표 수 결정

-‘한 극단에 두 표 권리’로 한다.

-선거 때는 한 사람이 중복 투표하지 않도록 선관위 규정을 강화하자.

-총회 의결권도 동일하게 결정.

4. 지회

    -본부와 지회의 연락체계를 개선해야 한다.

    -이사장님과 지회장의 만남을 통해서 관계 재정비 필요.

    -총회 마치고 만남 예정.

5. 이사장 임기

-이사장 임기: 현 3년 ->차기 4년.

-이 정관은 ‘다음 선거 때부터 가능하다’라고 명시 필요.

-새로운 이사장의 원활한 업무를 위해서 전 이사장이 1년 정도 고문위원으로 활동하면서

 현 이사장의 업무 지원 필요.

6. 임시총회에 대한 규정

    - 4장 : ‘임시총회는 회의개시 7일 전까지’로 수정 필요.

7. 정관 용어 통일

-“호”와 “항”

-대표 → 이사장

-법인 → 협회

8. 연계 기업

-연계기업 → 연계단체(연계극단)으로 수정필요.

9. 임원선출

-‘임원을 총회에서 선출한다’ → ‘이사장에게 일임한다.’로 수정 필요.

10. 정관소위 인준

-정관인준

11. 총회성립가능 인원

-현재로서 총회 참석인원이 적을 경우 총회가 무산될 수 있으니 인원확보를 위해  이사님들께서 전화로 참석 독려를 부탁 드립니다.

-극단 명단을 보면서 연락 담당 나눔.

-대리인 및 위임장 가능.

12. 공청회 결과 보고

-대표이사제 도입안 철회

 현이사장이 대표이사를 맡고 명망있는 외부인사를 이사장으로 영입하는 안은 협회        주권상실을  우려하는 의견이 대두되어 철회

-사회적기업 전환과  협회 지속여부

‘사회적기업의 요청사항에 맞추어 정관변경하면 사회적기업 지원기간 끝난 후에 협회가 해산되는 것 아니냐?’ 등 협회의 정체성 우려하는 의견들도 있었으나 사회적기업의           지원기간을 안정된 기반을 다지는 기회로 활용할 수 있으며 협회의 지속여부와 사회적기업 전환은 아무 상관이 없음을 강조

13. 회원자격 정지

      -12월 31일 전까지 회비를 미납하시면 총회 의결권을 가질 수 없습니다.
(일시 정지 - 회색회원들은 총회 끝나고 회비납부 할 수 있게 해주세요.)

14. 사회적 기업 정보

       -이사진도 정보확보 필요.

       -간단한 정보를 정리하여 회원들에게도 메일링 필요.

       -참고자료: 예술경경지원센터 발간 자료집 etc.

■기타안건

1. 총회 전 이사회의

       -총회 당일 오전 11시.

2. 박문식 국장 소개

3. ‘제22회 서울어린이어린이연극상’ 일정 연기

2012년 12월 22일

사단법인 국제아동청소년연극협회 한국본부